همه چيز درباره متهم 3000 ميلياردي
امير منصور الف.خ، معروف به امير منصور آريا، متهم اصلي و رديف اول پرونده اختلاس بزرگ تاريخ ايران دستگير شد.
تابناك: همچنين محسني اژه‌اي، دادستان كل كشور كه در حكمي از سوي رييس قوه قضائيه مسئوليت مستقيم پيگيري پرونده را دارد، امروز از دستگيري نوزده نفر در ارتباط با پرونده اختلاس 3000 ميلياردي سخن گفت.
البته نبايد به اين مسأله كه شركت‌هاي فاسد مرتبط با آريا تعطيل و خود وي محاكمه شود، بسنده كرد، زيرا به فرموده رهبر انقلاب، هيچ سوءاستفاده‌اي نيست که از درون سيستم اجرايي همکاري‌هايي با آن نشده باشد و اين وظيفه سيستم قضايي و امنيتي است كه به دنبال ريشه‌هاي اين فساد در سيستم اجرايي گشته و همه عوامل دخيل در اين پرونده پيچيده را شناسايي كنند.
اما در اين ميان، شخصيت و ارتباطات گسترده اقتصادي امير منصور آريا به دليل حجم باورنكردني جرم ارتكابي به سوژه مورد توجه رسانه‌ها تبديل شد:
وب سايت امير منصور آريا بسته شد
به گزارش تابناك در پي مطرح شدن نام سايت امير منصور آريا كه داراي اطلاعات كاملي از مجموعه شركت‌هاي وابسته به وي و افراد كليدي شركت به همراه آدرس و تلفن‌هاي دفاتر اصلي بود، اين سايت موقتي و به بهانه بروز رساني! آن هم در چنين شرايطي! فعلا در دسترس نيست.
همچنين است، احوالات سايت شركت تجارت گستران منصور:
اما هنوز هستند سايت‌هايي از شركت‌هاي حلقه هولدينگ امير منصور آريا كه بسته نشده‌اند و مي‌توان به آنها مراجعه كرد و هنوز فرصت خارج از سرويس ساختن آنها به دست نيامده است.
از اين ميان، مي‌توان به سايت «شركت امير منصور ايرانيان» به آدرس http://www.ami-co.com/ اشاره نمود.
جالب اينجاست كه اين شركت نيز در آدرسي نزديك به محل شركت اصلي و در خيابان احمد قصير واقع بوده است.
گروه جالب وب گستر آريا چيست؟
و البته جالبتر اينجاست كه اين هوليدنگ عجيب كه در همه نوع فعاليتي دست داشته، حتي گروه و شركت طراحي وب خود «گروه وب گستر آريا» را نيز راهاندازي كرده بود، به گونه اي كه سايت شركت اصلي همچنين «شركت امير منصور ايرانيان»، تجارتگران منصور و بيشتر شركت‌هاي وابسته به هولدينگ اختلاس توسط همين شركت طراحي شده‌اند و جالبتر اينكه سايت خود اين شركت نيز هم اكنون در دسترس نيست.
چه كساني با امير منصور آريا كار مي كنند؟
البته «تابناك»، پيشتر در خبري به چند و چون شركت امير منصور آريا و سايتش كه در آن هنگام هنوز در دسترس نبود، پرداخته و اطلاعات آن در دسترس است كه در آن به كم و كيف همكاري كنندگان اصلي با اين هولدينگ، اعم از حقيقي و حقوقي اشاره شده است.
برخي از اين افراد و شركت‌هاي همكاري كننده با امير منصور الف.خ عبارتند از:
توسعه سرمايه‌گذاري امير منصور آريا
مدير عامل: مه آفريد امير خسروي
مدير R&D: مونا خيري
استان: تهران
شهر: تهران
همچنين:
نزديك بيست شركت اقماري شامل آب معدني داماش گيلان، مرواريد درخشان آريا، پخش امير منصور ايرانيان، باشگاه ورزشي داماش ايرانيان، ايمن ترابر آريا، تجارت گستران منصور، داماش ترابر ايرانيان، سامانه هاي منابع سازماني كرانه، سبك سازان لوشان، ستارگان اميرمنصور، شفاف شيمي پلاست، صنايع غذايي درياچه گهر لرستان، گروه صنعتي نمونه منصور گيلان، گروه ملي صنعتي فولاد ايران، ماشين سازي لرستان، مشاوره و مديريت تدبير منصور، مهندسين مشاور مديريت پردازش زمان، نوآوران صنعت الكترونيك قم، خدمات مهندسي خط و ابنيه فني راه آهن و ستاره درخشان درفك.
امير منصور آريا از بازگشت به ايران تا اختلاس 3000 ميلياردي
«اميرمنصور الف.خ»، مشهور به «اميرمنصور آريا» يك ايراني ساكن آلمان بود كه با دريافت چراغ سبز براي فعاليت اقتصادي به ايران بازمي‌گردد و با سرمايه‌اي نزديك يك ميليون، فعاليت جديدي در كشور را آغاز مي‌كند.
وي با ايجاد برخي روابط و معاملات، اين سرمايه را چند برابر كرده و بار ديگر ايران را به مقصد آلمان ترك مي‌كند و پس از استفاده از اين سرمايه در آلمان، بار ديگر به ايران برمي‌گردد. وي در اين مقطع به همراه برادرانش، شركتي با نام شركت (هلدينگ) توسعه سرمايه گذاري امير منصور آريا (سهامي خاص) را با شماره ثبت 273210 راه اندازي مي‌كند.
اين شركت با فعاليت در زمينه‌هاي متنوع و گوناگوني نظير خريد، تأسيس، مشاركت، توسعه، فروش، واگذاري و اجاره كارخانه‌ها و واحدها و شركت‌هاي فعال در بخش‌هاي توليدي و خدماتي درون و بيرون كشور؛ ارايه خدمات اقتصادي، فني، مالي و اعتباري؛ حسابرسي، سرمايه گذاري، تبليغات رسانه اي، بيمه و انجام مطالعات و بررسي‌هاي اقتصادي و فني؛ نظارت و پيگيري اجراي سرمايه‌گذاري و ايجاد شركت‌ها و موسسه‌هاي مطالعاتي و اجرايي براي تحقق و تكميل اهداف شركت و خريد و فروش سهام و اوراق بهادار داخلي و خارجي و خريد و فروش كالاهاي بازرگاني را با حمايت معنادار برخي باندهاي سياسي و اقتصادي آغاز و فعاليت مشكوك و خزنده خود در اقتصاد ايران را سرعت مي‌بخشد.
شركت اميرمنصور آريا كه خانوادگي اداره مي‌شود، با دريافت وام‌هاي هنگفت بانكي، خريد شركت‌هاي دولتي با پيش قسط حاصل از وجوه سيستم بانكي و گشايش اعتبارهاي پي در پي را آغاز و در مدت كوتاهي، نزديك بيست شركت اقماري مورد اشاره را در اختيار مي‌گيرد. واردات گوشت از كشور برزيل، خريد كشتارگاه در اين كشور و خريد چند كشتي باري ويژه حمل گوشت از تازه ترين اقدامات اين شركت به شمار مي‌رود.
روش «الف.خ» براي دريافت وام و در امان بودن از برخورد در اين سالها، به كارگيري افراد بازنشسته و صاحب نفوذ در برخي دستگاه‌هاي حساس نظام و استفاده از آنان به عنوان اعضاي هيأت مديره بود.
اين شركت در سالهاي 1387 و 1388 با حمايت برخي از پدرخوانده‌هاي اقتصادي وابسته به جريان سياسي منحرف، در رديف سيصد شركت برتر ايران، مورد ارزيابي سازمان مديريت صنعتي قرار مي‌گيرد.
بنا بر اين ارزيابي، شركت اميرمنصور آريا با فروش 12هزار و 778 ميليارد ريال در سال 1388 بيشترين صعود و بيشترين رشد فروش را در ميان شركت‌هاي تازه وارد از آن خود مي‌كند، به گونه‌‌اي كه درصد رشد فروش اين شركت در اين سال، نسبت به سال 1387 از رشد معادل 493 درصد برخوردار بوده است.
البته اين رشد فروش، سرآغازي غيرقانوني داشت و علت اصلي آن، فروش محصولات فولادي زير قيمت بازار توسط اين گروه بود. شركت اميرمنصور آريا، در دو سال گذشته با استفاده از LCهاي داخلي و خارجي و نيز خطوط ريفاينانس توانست حجم بالاي محصولات فولادي در درون كشور به فروش برساند و فروش گروه نيز معمولا زير قيمت بوده است.
نحوه حضور اين گروه در بازار آهن به اين ترتيب بود كه نخست با استفاده از خطوط ريفاينانس، حجم بالايي از فولاد را وارد كشور كرده و با فروش نقدي آن به زير قيمت، قدرت مالي بالايي به دست آورده و در زمان سررسيد اعتبارات اسنادي با همكاري برخي افراد با نفوذ از پرداخت اين مطالبات خودداري مي‌كردند.
راهاندازي بانك آريا با دارايي يك بانك دولتي
نحوه تأمين مالي شركت توسعه سرمايه گذاري اميرمنصور آريا از طريق سيستم بانكي نيز خود داستان جالبي دارد كه كم كم با روشن شدن ابعاد ناگفته و انتشار جزييات پنهان آن مي‌تواند راه‌هاي نفوذ جريان انحرافي به نظام بانكي كشور را كه كيهان از مدتها پيش درباره آن هشدار داده بود، افشا كند.
در واقع يكي از اقدامات عجيب و بي سابقه در نظام بانكي كشور، راه اندازي يك بانك خصوصي با دارايي يك بانك دولتي خصوصي شده است، چنانكه براي احداث بانك آريا، تسهيلاتي از سوي بانك صادرات به شركت سرمايه گذاري «اميرمنصور» و شركت «مه آفريد» كه متعلق به «امير منصور الف.خ» است واگذار مي‌شود كه در تاريخ بانكداري كشور، بي سابقه بوده است.
اما اين بار، بانك آريا با استفاده مستقيم از منابع بانك‌هاي دولتي كشور تاسيس شد و دقيقا زماني كه قرار بود مجوز اين بانك صادر شود، شركت اميرمنصور آريا توانست با قدرت مالي كه سيستم بانكي در اختيار وي گذارده بود، بخش عمده‌اي از سرمايه بانك خود را تامين كند و كمك‌هايي كه از سوي يكي از بزرگترين بانك‌هاي دولتي كشور به گروه سرمايه گذاري اميرمنصور آريا شد، نقش عمده‌اي در تأمين مالي سرمايه اوليه تأسيس بانك آريا داشت.
اما داستان پذيره نويسي و راهاندازي بانك آريا نيز حاوي نكاتي قابل تامل است. با اوج گيري تقاضاها براي دريافت مجوز تأسيس بانك خصوصي توسط جريان انحرافي كه منجر به تأسيس بانك‌هاي زنجيره‌اي چون تات، گردشگري و... شد، «الف.خ» هم به فكر افتاد تا در كنار فعاليت شركت توسعه سرمايه‌گذاري خود و فروش قابل توجه آن بر پايه ارزيابي IMI-001 (فهرست صد شركت برتر ايران)، بانكي را براي سپرده گذاري درآمدهاي هلدينگ خود راه اندازي كند.
در تقسيم‌بندي بانك‌ها، بانك آريا به عنوان بانك تجاري با هدف تأمين مالي در كوتاه مدت به شمار مي‌رود و گروهي از تجار فولاد و فعالان صنايع غذايي و بازرگانان جزو موسسان آن هستند. سرمايه اوليه اين بانك، دويست ميليارد تومان است كه صد ميليارد تومان اوليه را موسسان بانك به صورت نقدي به حساب بانك مركزي واريز كرده و صد ميليارد تومان باقي مانده هم در دوره پذيره نويسي تكميل شد كه نود ميليارد تومان آن در شعب منتخب بانك ملت و ده ميليارد تومان هم در فرابورس ايران پذيره نويسي شد.
مسئولين اين بانك در ارديبهشت استخدام نيرو كردند، ولي دادن مجوز به اين بانك در مرداد منتفي شد.
دادن 2 ميليارد و 700 ميليون دلار LC ريالي براي خريد آهن و شمش فولادي به اين افراد و همچنين تسهيلات بي سابقه با توجه به مشكل دار بودن LCها، بر اين اقدامات عجيب و پرسش برانگيز افزوده است.