بازداشت و احضار 98 نفر در پرونده فسادمالي

مهر: حجت الاسلام غلامحسين محسني اژه اي دوشنبه شب دربرنامه گفتگوي ويژه خبري شبکه دو در مورد آخرين وضعيت پرونده فسادمالي بزرگ در کشور گفت: در چند هفته گذشته چند اتفاق جديد در اين پرونده رخ داده است. اول اينکه پيش از اين متهم اصلي گروه اميرمنصور آريا " امير منصور خسروي" حاضر به توضيح نبود و تاکيد داشت کار خاصي نکرده است. چون اعتماد داشت به شبکه و کارهاي پيچيده که انجام مي دادند ولي امروز وي و مرتبطين پرونده حاضر به توضيح شده اند.

67 نفر احضار و 31 نفر بازداشت شدند

وي افزود: در هفته هاي نخست رسيدگي به پرونده فساد مالي بزرگ 22 نفر احضار و 13 نفر بازداشت شدند ولي تا امروز 67 نفر از مديران و مسئولان و حاميان وابسته به شرکتهاي اميرمنصور آريا احضار و 31 نفر بازداشت شدند.

اين کار تحت يک شبکه منظم انجام شده است

ناظر ويژه پرونده فسادمالي بزرگ با بيان اينکه در نگاه اول فکر مي کرديم با کلاف سردرگمي روبرو هستيم گفت: پس از مدتي بررسي در پرونده دريافتيم اين اقدام کاري برنامه‌ريزي و مهندسي شده بوده و با وجود کارشناسان خبره اي که روي پرونده تحقيق و بررسي مي کردند دريافتيم اين کار تحت يک شبکه منظم انجام شده است.

متهم اصلي اعضاي هيئت مديره را دور زده است

وي گفت: بخشي از وجوهي که اين افراد گرفته بودند در خود شرکت و حسابهاي شرکت وجود نداشت که با پيگيري و رديابي فهميديم که متهم اصلي اعضاي هيئت مديره را دور زده و هزار ميليارد تومان از پولها را به حساب شخصي خودش واريز کرده بود.

سخنگوي دستگاه قضائي کشور از پولشويي بزرگ در اين پرونده پرده برداشت و گفت: اين پولشويي بزرگ را توانستيم رد يابي کنيم.

دادستان کل کشور گفت: در ابتداي رسيدگي به پرونده در بخش ال سي هاي صورت گرفته سند سازي و فروش نامه هاي صوري واضح و روشن نبود که با اعترافات متهمان و اسناد و مدارک کاملا روشن شد.

تنزيل20 تا 26 درصد وجوه

حجت الاسلام محسني اژه اي افزود: اين افراد علاوه بر اينکه اين پولها را از طريق بانک گرفته و بخشي را براي تاسيس بانک و حتي تجارت ديگري به کار گرفته اند 20 تا 26 درصد وجوه را تنزيل کرده بودند. همچنين اين افراد فرار از ماليات را در دستور کار خود قرارداده بودند و اصلا به دولت مالياتي هم پرداخت نکرده بودند.

وي در ادامه تصريح کرد: بيشتر اعتبارات اسنادي بدون ضابطه داده شده است، برخي کارمندان بانک، رشوه گرفته بودند و سندسازي صوري هم انجام شده است. اما نکته جالب در اين فساد بزرگ، جابجايي پول نقد بوده است. يکي از نکاتي که متهمان پيش از رديابي حسابهاي بانکي درباره آن توضيح نمي دادند پولهايي بود که از حساب شخصي متهم برداشت مي شد. آنها پول را نقد مي گرفتند و اينها يا بخشي را تبديل به يورو و دلار مي کردند. سپس چک پولها را تا سقف 300 ميليون تومان در کيفهايي مخصوص جاي مي دادند. حتي در برخي کيف ها تا 500 ميليون تومان دلار و يورو جابه جا مي شده است.