اسامي و جزييات چهار محکوم به اعدام پرونده فساد بزرگ

به گزارش شهر به نقل از فارس، عصر ديروز از سوي دادستاني کل کشور عنوان شد حکم اعدام 4 متهم پرونده فساد 3 هزار ميليارد توماني از سوي ديوان عالي کشور تأييد شده است.

قاضي ناصر سراج نيز با اعلام موضوع تأييد احکام صادر شده براي 4 متهم رديف اول تا چهارم اين پرونده گفت: اين افراد امکان اعتراض به احکام را ندارند.

مه‌آفريد خسروي رئيس گروه شرکت‌هاي امير منصور آريا

وي مديرعامل شرکت توسعه­ سرمايه‌گذاري اميرمنصور آريا و رييس هيأت مديره­ شرکت گروه ملي صنعتي فولاد ايران، طي سال‌هاي گذشته مبادرت به تأسيس و يا خريد شرکت‌هاي متعدد به‌رغم زيان‌ده بودن آن‌ها کرده و با استفاده از مقررات جاري وقت که به تناسب شرايط حاکم بر اقتصاد کشور وضع گرديده‌اند، پس از برقراري ارتباط با بعضي از مديران بانکي و اشخاص صاحب نفوذ، از سياست‌هاي انبساطي بانک‌ها در پرداخت تسهيلات به بهانه‌ کارآفريني و اشتغال، سوءاستفاده نموده و منابع هنگفتي را از شبکه بانکي کشور جذب مي‌نمايد.

در ادامه، مه‌آفريد براي وسعت بخشيدن به دامنه اخذ تسهيلات و فرار از مقررات سيستم بانکي، با تباني و همکاري دو متهم ديگر پرونده ظرف کمتر از يک سال تعداد دهها فقره گشايش اعتبار اسنادي ايجاد و تنزيل مي‌ نمايد در حالي که در هيچ کدام از گشايش‌هاي تنزيل شده، کالايي بين دو شرکت مبادله نمي‌گردد و صرفاً به همان اسناد صوري اکتفا گرديده است اين در حالي است که هشدارهايي نيز در زمينه سوء عملکرد گروه سرمايه گذاري اميرمنصور آريا از سوي کميسيون اصل نود به بانک مرکزي و برخي از بانکها ارايه شده بود.

موارد اتهامي متهم رديف اول افساد في الارض از طريق شرکت در اخلال در نظام اقتصادي کشور از طريق تباني و فساد در شبکه بانکي کشور و توسل به روش‌هاي متقلبانه و مجرمانه و اخذ ميلياردها تومان وجوه غيرقانوني، با علم به مؤثر بودن موضوع در مقابله و اضرار به نظام و مشارکت در کلاهبرداري کلان و تحصيل مال از طريق نامشروع جمعاً به مبلغ  28/554/400/000/000 ريال با تشکيل و رهبري يک شبکه سازمان‌يافته براي ارتکاب جرايمي نظير ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداري، جعل و استفاده از اسناد مجعول و صوري، شرکت در پول‌شويي از طريق مصرف عوايد حاصل از جرم، پرداخت بيش از سي فقره رشوه استفاده از اسناد مجعول متعدد مرتبط با گشايش­هاي اعتبار اسنادي تنزيل شده و معاونت در جعل اسناد و تسهيل وقوع بزه اعلام کرد.

بهزاد بهزادي چشم راست مه‌آفريد خسروي

بهزاد بهزادي متولد 1357، معاون حقوقي و املاک شرکت توسعه سرمايه‌گذاري اميرمنصور آريا، عضو هيأت مديره شرکت گروه ملي فولاد و وکيل دادگستري بود.

وي متهم بود به:

1ـ افساد في الارض، از طريق شرکت در اخلال در نظام اقتصادي کشور به شرح مذکور در گردش­کار، با علم به اهداف و مقاصد گروه و آثار سوء مترتب بر جرايم ارتکابي، از ‌جمله منتهي شدن آن به تقابل و اضرار به نظام و مردم و هم­چنين مشارکت عالمانه و عامدانه وي در تشکيل و اداره شبکه سازمان‌يافته براي ارتکاب جرايم ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداري و مشارکت در تحصيل مال نامشروع جمعاً به مبلغ  28/554/400/000/000ريال؛

2ـ شرکت در پول­شويي عوايد حاصل از جرم، موضوع تعداد يکصد و سي و شش فقره گشايش اعتبار اسنادي صادره از بانک صادرات شعبه گروه ملي اهواز و مشارکت فعال وي در مصرف و جابجايي وجوه؛

3ـ جعل امضاء و استفاده از اسناد مجعول و مُهر شرکت‌هاي وابسته به گروه سرمايه‌گذاري اميرمنصور آريا، علي‌الخصوص اسناد گشايش اعتبار اسنادي شرکت‌هاي فولاد فام اسپادانا و اليت منطقه­ي آزاد انزلي و اسناد بانکي و چک­هاي شرکت‌هاي آهن و فولاد لوشان، فولاد فام اسپادانا و اليت منطقه­ آزاد انزلي، با توجه به گزارش اوليه و تکميلي بازرسي و حسابرسي داخلي بانک صادرات، گزارش اداره­ حقوقي بانک صادرات خوزستان، گزارش سازمان بازرسي کل کشور، نظريه­ هيأت کارشناسي منتخب اين مرجع، گزارش کميسيون اصل نود مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات کشور، گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار، گزارش اداره­ کل اطلاعات خوزستان، گزارش وزارت اطلاعات، گزارش بانک مرکزي، اسناد مطالبه شده­ پيوست پرونده، تحقيقات به عمل آمده و اظهارات ساير متهمين و مطلعين به شرح آتي که حکايت از شرکت مشاراليه در تمام مراحل و فرايند بزه اخلال در نظام اقتصادي، با علم ايشان به موضوع، با وصف شغل ايشان به عنوان وکيل دادگستري دارد.

ايرج شجاعي معاون تأمين منابع و سرمايه‌گذاري شرکت توسعه سرمايه‌گذاري اميرمنصور آريا،

وي متهم بود به:

1ـ افساد في الارض از طريق شرکت در اخلال در نظام اقتصادي کشور و مشارکت در اداره‌ يک شبکه­ سازمان‌يافته براي ارتکاب جرايم کلان ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداري از منابع بانکي و شرکت در تحصيل مال از طريق نامشروع به مبلغ 000/000/400/554/28 ريال، با علم به مؤثر بودن اقدامات در تقابل و اضرار به نظام و مردم؛

2ـ شرکت در پول­شويي عوايد حاصل از جرم موضوع تعداد يکصد و سي و شش فقره گشايش اعتبار اسنادي صادره از بانک صادرات شعبه گروه ملي اهواز و ايفاي نقش فعال در جابجايي و مصرف وجوه؛

3ـ جعل و استفاده از اسناد مجعول و مهر شرکت‌هاي وابسته به گروه سرمايه‌گذاري اميرمنصور آريا، علي‌الخصوص اسناد گشايش اعتبار اسنادي شرکت‌هاي اليت منطقه­ي آزاد انزلي و اسناد بانکي شرکت‌هاي اليت منطقه­ي آزاد انزلي و فولاد فام اسپادانا. با توجه به گزارش اوليه و تکميلي بازرسي و حسابرسي داخلي بانک صادرات، گزارش کميسيون اصل نود مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات کشور، گزارش اداره­ي کل اطلاعات خوزستان و وزارت اطلاعات، گزارش بانک مرکزي، اسناد مطالبه شده پيوست پرونده، تحقيقات به عمل آمده و اظهارات ساير متهمان و مطلعان به شرح آتي که مؤيد شرکت ايرج شجاعي. در کل فرايند بزه اخلال در نظام اقتصادي با توجه به سمت ايشان به عنوان تأمين منابع براي اين گروه مي‌باشد.

سعيد رضازاده کياني رئيس سابق بانک صادرات اهواز گروه ملي فولاد

اما چهارمين متهم اعدامي پرونده فساد 3 هزار ميلياردي فردي نبود جزء سعيد رضازاده کياني رئيس بانک صادرات شعبه گروه ملي فولاد.

اين فرد به اتهام فساد في‌الارض از طريق صدور ال سي‌هاي تقلبي و همچنين دريافت رشوه 2.5 ميليارد توماني در دادگاه محاکمه شد.

وي در بخشي از دفاعيات خود در ششمين جلسه رسيدگي به اين پرونده مدعي شد قصدش از گرفتن 2.5 ميليارد تومان از مه‌افريد انجام امور خيريه بوده است.

در خلال محاکمه سعيد کياني از سوي برخي از متهمان عنوان شده بود که کياني در برخي موارد خود براي گرفتن امضاي ال.سي‌هاي تقلبي از اهواز به تهران به ديدار مه‌افريد خسروي مي‌رفته است.