شنبه ۲۹ ارديبهشت ۱۴۰۳
ساعت : ۱۷:۵۰
برچسب: پولشویی
آیا پول دیجیتالی جای طلا را می‌گیرد؟
سوءاستفاده از آن برای اقدامات مجرمانه و پولشویی است به...
کد خبر: ۷۲۵۲۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۱۰/۰۹


واکنش بابک زنجانی به نامه نمایندگان
در خصوص ثروتم همان شعبه در حال بررسی پولشویی است...
کد خبر: ۷۲۳۰۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۱۰/۰۴


احکام قطعی گروهی از متهمان پرونده بیمه ایران صادر شد
در مورد پولشویی اهمال و اختلاس شبکه ای نقض و...
کد خبر: ۶۶۴۶۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۵/۳۰


متن کامل برنامه، اصول کلی و خط مشی دولت روحانی
مواد مخدر بوده است با افزوده شدن پولشویی قاچاق انسان...
کد خبر: ۶۵۹۹۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۵/۱۵


اولین رییس‌جمهور بودم که هلی‌کوپترش به کابل برق برخورد کرد
خاک لایحه مقابله با پولشویی در دولت نهم و دهم...
کد خبر: ۶۵۷۴۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۵/۰۷


اعتیاد، دومین علت مرگ و میر بعد از تصادفات در کشور
موادمخدر مانند حمل تحت ‏نظارت و مقابله با پولشویی در...
کد خبر: ۶۵۷۲۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۵/۰۶


رئیس مجمع نمایندگان استان کردستان:
حمایت رحیمی از بزرگترین پولشویی تاریخ
کد خبر: ۶۵۶۹۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۵/۰۵


باید از تهران برویم
فراهم و در پی آن دلال بازی زمین خواری پولشویی...
کد خبر: ۶۵۵۵۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۴/۲۹


حکم اعدام مه آفريد خسروي تائيد شد
اول پرونده به پرداخت یک چهارم عواید حاصل از پولشویی...
کد خبر: ۶۰۰۶۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۱۱/۲۸


دادستان تهران:
دادسراي پولي و بانکي به زودي تشکيل مي‌شود
این دادسرا وظیفه پیگیری پرونده های پولشویی موسسات مالی و...
کد خبر: ۵۸۶۸۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۱۰/۰۴


وزير کشورو دبيرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر:
مبارزه با مواد مخدر را سياسي نکنيم
در منطقه و بحث ردیابی پولشویی است نجار در پاسخ...
کد خبر: ۵۶۴۰۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۰۷/۱۸


ارائه خدمات بانکي به چک‌برگشتي‌ها ممنوع شد
دستورالعمل های مبارزه با پولشویی 10 ملاک عمل قراردادن آدرس...
کد خبر: ۵۲۲۹۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۰۳/۱۰


رشوه 900 ميليوني به معاون وزير
تحصیل مال نامشروع و شرکت در پولشویی عواید حاصل از...
کد خبر: ۵۱۷۷۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۰۲/۲۴


دبيرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر خبر داد:
تشديد مبارزه ايران با سران شبکه‌هاي قاچاق
داشت مبارزه با فرآیند پولشویی درآمدهای حاصل از قاچاق و...
کد خبر: ۵۰۵۹۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۰۱/۱۹


صرافي هاي امارات پول ايراني نميگيرند
از قوانین ضد پولشویی استفاده می کند تا ریسک همکاری...
کد خبر: ۵۰۳۷۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۰۱/۰۸


وزير كشور و دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر تاكيد كرد:
نقش كليدي ايران در مبارزه با مواد مخدر
های کاهش تقاضا و عرضه مواد مخدر مقابله با پولشویی...
کد خبر: ۵۰۱۹۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۰/۱۲/۲۲


وزير كشور و دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر:
ايران نقش كليدي در مبارزه با مواد مخدر در جهان دارد
های کاهش تقاضا و عرضه مواد مخدر مقابله با پولشویی...
کد خبر: ۵۰۱۹۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۰/۱۲/۲۲


مشروح دادگاه فساد اقتصادي گروه آريا
در پولشویی پرداخت رشوه استفاده از اسناد جعلی و معاونت...
کد خبر: ۴۹۳۱۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۰/۱۱/۲۹


دستگيري دلالان ارز از يکشنبه/ معامله ارز فقط با نرخ بانک مرکزي
خلاف این اتفاقات پولشویی است و ادامه این فعالیت ها... قانون مبارزه با پولشویی اجازه نمی دهد یا باید مشخص...
کد خبر: ۴۸۱۹۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۰/۱۰/۲۴


در يك سال گذشته رقم خورد
هزينه 34 ميليارد دلاري فساد بر اقتصاد ايران
بیمه سلامت پولشویی رشوه تقلب در بیمه تجاری حسابداری شرکت...
کد خبر: ۴۷۴۱۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۰/۰۹/۲۷


پربازدیدها پربحث‌ترین‌ها
آخرین اخبار
مردم از نمایشگاه چه کتاب‌هایی خریدند؟
قدردانی از خبرنگار فلسطینی و رونمایی از تابلوی «فتح قریب» حسن روح‌الامین
عکس؛ دومین جشنواره فرهنگی و هنری خوابگاههای دانشجویی دانشگاه تهران
عکس؛ جشن بزرگ امام رضایی ها به همت مناطق ۲، ۹، ۱۲ و ۱۹
عکس؛ میزبانی فرهنگسرای معرفت از خانواده ها در جشن بزرگ امام رضایی ها
عکس؛ موکب نوجوانان منطقه ۵ در جشن امام رضایی ها
عکس؛ هفت خوان در فرهنگسرای خانواده برگزار شد
بازدید از موزه هنرهای معاصر امروز رایگان است
عکس؛ سفر شگفت انگیز مدیریت فرهنگی هنری منطقه ۱۴ در نمایشگاه کتاب
عکس؛ بازدید رئیس سازمان فرهنگی هنری از نمایشگاه کتاب تهران
برگشت به بالا
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری - تحلیلی فرهنگ و هنر است و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است
طراحی و تولید: ایران سامانه