شنبه ۲۹ ارديبهشت ۱۴۰۳
ساعت : ۱۹:۵۲
برچسب: پولشویی
بازداشت و احضار 98 نفر در پرونده فسادمالي
از جرائمی نظیر پولشویی تنزیل فرار مالیاتی و جعل اسناد...
بود سخنگوی دستگاه قضائی کشور از پولشویی بزرگ در این... پرونده پرده برداشت و گفت این پولشویی بزرگ را توانستیم...
کد خبر: ۴۵۵۱۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۰/۰۸/۰۳


توصيه‌هاي مهم رهبر معظم انقلاب به اعضاي دولت:
در قبال انتقادات، رويکرد مخاصمه به نتيجه‌اي نمي‌رسد
درخصوص موارد کلان رشوه خواری زمین خواری قاچاق و پولشویی...
کد خبر: ۴۳۷۰۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۰/۰۶/۰۷


امضاي مرموز و پيچيدگي‌هاي ذهن ژرژ سيمنون
کلاهبردار و یک باند پولشویی هم می یابد ژرژ سیمنون...
کد خبر: ۴۳۳۹۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۰/۰۶/۰۱


سردار حسين آبادي خبر داد:
کشف 70 کيلوگرم شيشه و انهدام باند بزرگ شيشه
که اقدام به پولشویی می کرد یک میلیارد تومان پول...
کد خبر: ۴۳۱۲۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۰/۰۵/۲۳


ديكتاتور تونس به 35 سال حبس محكوم شد
فساد مالی شامل جمع آوری اموال به صورت نامشروع پولشویی...
کد خبر: ۴۰۳۲۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۰/۰۳/۳۱


//اختصاصي شهر//
شناسايي باند بزرگ فساد مالي در بانک مرکزي ايران
و تاکنون چند صد میلیارد تومان از طریق پولشویی درآمد...
کد خبر: ۳۸۸۸۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۰/۰۳/۰۴


نشست فيلم «مرهم» در جشنواره فيلم شهر برگزار شد؛
داوودنژاد: «مرهم » تلاشي براي نمايش جامعه امروزي و شهري است
گفت گسترش برخی ناهنجاری های اجتماعی همچون ریا دروغ پولشویی...
کد خبر: ۳۸۴۷۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۰/۰۲/۳۰


واحد مركزي خبر:
رئيس جمهور: نظام ولايت فقيه مترقي ترين نظام عالم است
خواست ما را به بهانه پولشویی تحریم کند اما امسال...
کد خبر: ۳۸۱۳۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۰/۰۲/۲۶


فارس گزارش داد:
عرضه سكه و شمش‌ طلا از شنبه در اكثر واحدهاي بانكي/ تحريم‌ها را برندارند چاه نفت‌مان را مي‌بنديم
همچنین با اشاره به گزارش پولشویی در جلسات اجلاس بهاره... پولشویی علیه ایران اصلاً صحت ندارد رئیس کل بانک مرکزی...
کد خبر: ۳۶۴۹۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۰/۰۱/۳۱


فارس گزارش داد:
ابطال ايران‌چك 100 هزار توماني از امروز آغاز شد
مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک...
کد خبر: ۳۱۸۶۹   تاریخ انتشار: ۱۳۸۹/۱۱/۰۹


دالوند: نقد ما امروز اديبانه، توصيفي و غير تحليلي است
و بدل های هنری عملیات اقتصادی و پولشویی روی می...
کد خبر: ۲۹۶۷۲   تاریخ انتشار: ۱۳۸۹/۱۰/۰۸


مديرکل مبارزه با پولشويي وزارت اقتصاد:
پليس مي‌تواند از مركز اطلاعات مالي كمك بگيرد
مدیرکل مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد با اعلام اینکه بیش... از 70 درصد عملیات پولشویی در سیستم بانکی کشور رخ...
است وی افزود بسیاری از فعالیت های منشاء پولشویی در... هیچ درآمد منجر به پولشویی محدود نشده است مدیرکل مبارزه... با پولشویی اقتصاد و دارایی اظهار داشت کنوانسیون 1998 وین... خوبی برای استفاده است تا ارتباط میان پولشویی در موارد...
کد خبر: ۲۹۶۱۷   تاریخ انتشار: ۱۳۸۹/۱۰/۰۷


معاون اول قوه قضائيه خبر داد:
قاچاق مواد مخدر جنگ در برابر بشريت است
به اینکه پولشویی در بانک های کشورهای غربی اتفاق می...
کد خبر: ۲۹۵۸۵   تاریخ انتشار: ۱۳۸۹/۱۰/۰۷


قائم مقام دبيرکل ستاد مبارزه با موادمخدر:
ايران و روسيه درد مشترکي نسبت به موادمخدر دارند
ادغام سیستم اقتصاد جهانی با پولشویی و موادمخدر از جمله...
کد خبر: ۲۹۴۸۷   تاریخ انتشار: ۱۳۸۹/۱۰/۰۶


يادداشت/
ارايه طرح تشكيل پليس مبارزه با جرائم اقتصادي
از پولشویی و قاچاق کالا در واقع می توان گفت... پولشویی اخذ غیر قانونی تسهیلات از نظام بانکی اختلاس قاچاق...
کد خبر: ۲۹۳۰۹   تاریخ انتشار: ۱۳۸۹/۱۰/۰۴


مهم‌ترين راه براي توسعه همکاري‌هاي مضاعف ايران و پاکستان
تامين امنيت مرزهاي مشترک ايران و پاکستان براي مبارزه با موادمخدر
تروریسم و پولشویی است اظهار داشت گسترش همکاری های منطقه...
کد خبر: ۲۷۳۵۷   تاریخ انتشار: ۱۳۸۹/۰۹/۰۶


برنا گزارش داد:
بزرگ‌ترين فعاليت غيرقانوني در جهان
جرم و جنایات دیگر مانند فساد و پولشویی دارد این...
کد خبر: ۲۶۰۳۲   تاریخ انتشار: ۱۳۸۹/۰۸/۱۵


فارس گزارش داد:
وزارت دادگستري آمريكا از دستگيري جاسوسان روسي خبر داد
جعلی پولشویی و مخفی کردن دوربین های فیلم در اتاق...
کد خبر: ۱۹۴۸۴   تاریخ انتشار: ۱۳۸۹/۰۴/۰۸


الف گزارش داد:
3سال حبس براي پيرزن 75 ساله
سیاسی و پولشویی نیز علیه افراد دستگیر شده مطرح شده...
کد خبر: ۱۸۶۵۰   تاریخ انتشار: ۱۳۸۹/۰۳/۲۹


فارس گزارش داد:
استثمار نوين در شركت هرمي اوريف‌ليم
پولشویی می شوند اصطلاحاً از این سیستم ها با عنوان...
کد خبر: ۱۸۳۲۳   تاریخ انتشار: /۰۰/۰۰


پربازدیدها پربحث‌ترین‌ها
آخرین اخبار
مردم از نمایشگاه چه کتاب‌هایی خریدند؟
قدردانی از خبرنگار فلسطینی و رونمایی از تابلوی «فتح قریب» حسن روح‌الامین
عکس؛ دومین جشنواره فرهنگی و هنری خوابگاههای دانشجویی دانشگاه تهران
عکس؛ جشن بزرگ امام رضایی ها به همت مناطق ۲، ۹، ۱۲ و ۱۹
عکس؛ میزبانی فرهنگسرای معرفت از خانواده ها در جشن بزرگ امام رضایی ها
عکس؛ موکب نوجوانان منطقه ۵ در جشن امام رضایی ها
عکس؛ هفت خوان در فرهنگسرای خانواده برگزار شد
بازدید از موزه هنرهای معاصر امروز رایگان است
عکس؛ سفر شگفت انگیز مدیریت فرهنگی هنری منطقه ۱۴ در نمایشگاه کتاب
عکس؛ بازدید رئیس سازمان فرهنگی هنری از نمایشگاه کتاب تهران
برگشت به بالا
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری - تحلیلی فرهنگ و هنر است و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است
طراحی و تولید: ایران سامانه